Önemli Yönetim Kurulu Kararları

09.05.2011
2011 Ocak - Mart Dönemi Ara Dönem Konsolide Mali Tablolarının onaylanması ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 “Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca UluslararasıFinansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde ve mevzuata uygun ularak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, ilgili dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2011 Ocak - Mart dönemine ilişkin ara dönem özet konsulide finansal tablo, faaliyet raporu ve eklerinin onaylanmasına ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

06.04.2011
2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması ve yayımlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, ilgili dönem itibarıyla Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve bu raporun bir parçası ulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun onaylanmasına ve yayımlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

05.04.2011
Pay Sahiplerinin ve İmtiyazlı Pay Sahiplerinin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

A) Şirketimiz Pay Sahipleri’nin TTK’nın 368. maddesi uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2011 tarihinde saat 14.00’de Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
27 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Yönetim Kurulu, Murakıplar ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen 2010 yılı Raporlarının ve revize edilen Bilgilendirme Pulitikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
• Şirket’in 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp tasdik edilmesi,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
• 2010 yılı dönem karının dağıtılması hakkında karar verilmesi,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Yönetim Kurulu Üyesi John Paul Sechi’nin ve Gerard A. Reidy’nin 01.04.2011-31.03.2012 dönemine ilişkin ücretlerinin tespiti,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası  Bağımsız  Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı  faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ulan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş ulduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

B)Şirketimiz (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin, TTK’nın 389. ve 391. maddeleri uyarınca ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 27.04.2011 tarihinde, saat 15.00’de (A) Grubu ve saat 15.30’da (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
27.04.2011 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ

ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

C)Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli ularak vekaletname vermelerine,

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Coca-Cula İçecek Anonim Şirketi’nin 27 Nisan 2011 günü, saat 14:00’de Esenşehir Mah. Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında (- ve aynı günde, aynı adreste saat .............yapacağı ...... Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı’nda – Bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir ve her ortak elinde bulundurduğu imtiyazlı paylar için imtiyazlı grup özel toplantılarına ayrı ayrı atıf yapacaktır -) ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili ulmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

• Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

• Tertip ve Serisi : ………………………….
• Numarası : ………………………….
• Adet-Nominal Değeri : ………………………….
• Oyda İmtiyaz ulup ulmadığı : ………………………….
• Hamiline-Nama yazılı ulduğu : ………………………….

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI : ………………………….
ADRESİ : ………………………..

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) ularak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d)  şıkkı için açıklama yapılır.

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

05.04.2011
2010 yılı kar dağıtımı teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Şirketimizin Bilançosu ve gelir tablosu incelendiğinde, 2010 mali yılı net dönem karı ularak TL 197,657,000.-TL ulup dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 70,000,000.-TL’nin ortaklara 26 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe ularak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

31.03.2011
2011 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yayımlamış ulduğu standartlara göre hazırlanmış konsulide mali tablularının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2011 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Şirketimiz Denetim Komitesi Kararı doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu ularak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu firma ile bir Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmasına, Yönetim Kurulunca yapılan bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

28.03.2011
2010 Ocak – Aralık Dönemi Konsolide Mali Tablolarının onaylanması ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde ve mevzuata uygun ularak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, ilgili dönem itibarıyla Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 31 Aralık 2010 tarihli konsulide mali tabluların ve eklerinin onaylanmasına ve yayımlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

16.03.2011
Ana Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

• Şirketimizin Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin ekli şekilde tadiline,
• Ekli Ana Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
• Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

05.11.2010
2010 Ocak – Eylül Dönemi Mali Tablolarının onaylanması ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 “Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde ve mevzuata uygun ularak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, ilgili dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2010 Ocak - Eylül dönemine ilişkin konsulide mali tablo, faaliyet raporu ve eklerinin onaylanmasına ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

23.08.2010
2010 Ocak - Haziran Ara Dönemi Finansal Tablolarının onaylanması ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 “Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde ve mevzuata uygun ularak hazırlanan, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş, ilgili ara dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2010 Ocak - Haziran ara dönemine ilişkin özet konsulide finansal tablo, faaliyet raporu ve eklerinin onaylanmasına ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

24.05.2010
Bilgilendirme Pulitikasında Değişiklik Yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca;

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirmek amacıyla Bilgilendirme Pulitikası’nın “3. Kamuyu aydınlatma – 3.1. Genel esaslar” başlıklı maddesine “Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dulaylı ularak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.” paragrafının eklenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10.05.2010
2010 Ocak - Mart Dönemi Mali Tablolarının onaylanması ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 “Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde ve mevzuata uygun ularak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, ilgili dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2010 Ocak - Mart dönemine ilişkin konsulide mali tablo, faaliyet raporu ve eklerinin onaylanmasına ve yayınlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

08.04.2010
2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması ve yayımlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, ilgili dönem itibarıyla Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtan ve önceki hesap dönemiyle tutarlı bir şekilde uygulandığı anlaşılan, Şirketimize ait 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve bu raporun bir parçası ulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun onaylanmasına ve yayımlanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesine mevcut oybirliği ile karar verildi.

06.04.2010
Pay Sahiplerinin ve İmtiyazlı Pay Sahiplerinin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca;

A) Şirketimiz Pay Sahipleri’nin TTK’nın 368. maddesi uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Nisan 2010 tarihinde saat 14.00’de Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
28 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Yönetim Kurulu, Murakıplar ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen 2009 yılı raporlarının, Coca-Cula İçecek A.Ş. Etik Kod’unun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
• Şirket’in 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp tasdik edilmesi,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
• 2009 yılı dönem karının dağıtılması hakkında karar verilmesi,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Yönetim Kurulu Üyesi John Paul Sechi’nin ve Gerard A. Reidy’nin 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ilişkin ücretlerinin tespiti,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası  Bağımsız  Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2010 yılı  faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ulan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş ulduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

B)Şirketimiz (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin, TTK’nın 389. ve 391. maddeleri uyarınca ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 28.04.2010 tarihinde, saat 15.00’de (A) Grubu ve saat 15.30’da (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2010 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Şirketimizin Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

C)        Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek          
kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli ularak vekaletname vermelerine,

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Coca-Cula İçecek Anonim Şirketi’nin 28 Nisan 2010 günü, saat 14:00’de Esenşehir Mah. Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında (- ve aynı günde, aynı adreste saat .............yapacağı ...... Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı’nda – Bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir ve her ortak elinde bulundurduğu imtiyazlı paylar için imtiyazlı grup özel toplantılarına ayrı ayrı atıf yapacaktır -) ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili ulmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

• Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

• Tertip ve Serisi : ………………………….
• Numarası : ………………………….
• Adet-Nominal Değeri : ………………………….
• Oyda İmtiyaz ulup ulmadığı : ………………………….
• Hamiline-Nama yazılı ulduğu : ………………………….

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI : ………………………….
ADRESİ : …………………………………………………

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) ularak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d)  şıkkı için açıklama yapılır.
mevcudun oybirliği ile karar verildi.

01.04.2010
2009 yılı kar dağıtımı teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimizin Bilançosu ve gelir tablosu incelendiğinde, 2009 mali yılı net dönem karı 169.584.003,00-TL ulup dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 50.000.000,00-TL’nin ortaklara 26 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe ularak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

31.03.2010
2010 Mali Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Şirketi Seçilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yayımlamış ulduğu standartlara göre hazırlanmış konsulide mali tablularının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2010 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Şirketimiz Denetim Komitesi Kararı doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu ularak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu firma ile bir Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmasına, Yönetim Kurulunca yapılan bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

29.03.2010
2009 Ocak-Aralık Dönemi Mali Tablolarının Onaylanması

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yayımlamış ulduğu standartlara göre hazırlanmış konsulide mali tablularının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2010 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Şirketimiz Denetim Komitesi Kararı doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu ularak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu firma ile bir Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmasına, Yönetim Kurulunca yapılan bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17.03.2010
Ana Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

• Şirketimizin Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin ekli şekilde tadiline,
• Ekli Ana Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
• Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18.01.2010
Club Loan 2010 Kapsamında Yetkilendirme Mektubu Verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

• Coca-Cula İçecek A.Ş., The Coca-Cula Bottling Company of Jordan Ltd., JV Coca-Cula Almaty Bottlers LLP ve CCI International Hulland BV'nin Club Loan 2010 kredi anlaşmaları kapsamında kullanacakları toplam USD 360.000.000 tutarlı krediye dair gerekli süreçlerin başlatılmasi amacıyla; Akbank, Calyon Bank Türk A.Ş.,Denizbank A.Ş.,Citibank A.Ş.,Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,West LB AG.,Türkiye İş Bankası A.Ş.,Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Garanti Bank International NV.,HSBC Bank plc.,ING Bank A.Ş.,Fortis Bank A.Ş.,Finansbank A.Ş.,Yapı Kredi Bank Nederland NV ulmak üzere toplam 14 bankaya Coca-Cula İçecek A.Ş. tarafından yetkilendirme mektubu verilmesine,


• Söz konusu yetkilendirme mektubuna ilişkin ularak her türlü sözleşme ve sair evrakı imza, tebliğ ve tebellüğ etmeye ve ilgili yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, tahkim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleri ile şirketi bağlamaya, Michael A. O’Neill, Nusret Orhun Köstem ve Çiğdem Güres Erden’den herhangi ikisinin birlikte yetkili kılınmasına ve bu konuyla ilgili her türlü işlemin yapılması maksadıyla gerekmesi halinde şirketimiz adına vekaletname çıkartması için yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

24.02.2010
Club Loan 2010 Kapsamında Kredi Kullanılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

• Şirketimizin vadesi gelen kredilerinin yeniden finansmanı ve iştiraklerimizden The Coca-Cula Bottling Company of Jordan Ltd., JV Coca-Cula Almaty Bottlers LLP ve CCI International Hulland BV'nin (“İştirakler”) vadesi gelen ve erken ödenmesi planlanan kredilerinin ve diğer finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Akbank TAŞ, Calyon Bank Türk A.Ş., Denizbank A.Ş. Bahreyn Şubesi, Citibank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bahreyn Şubesi, West LB AG. Londra Şubesi, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Garanti Bank International NV., HSBC Bank plc., ING European Financial Services Plc, National Bank of Greece S.A., Fortis Bank A.Ş., Yapı Kredi Bank Nederland NV bankalarından temin edecekleri toplam USD 360.000.000 tutarında, 3 yıl vadeli, vadesinde geri ödemeli yıllık Libor + 2,60% faizli kredinin onaylanmasına,


• Şirketimiz’in kendi kullanacağı kredi miktarı için borçlu sıfatıyla, İştirakler’inin kullanacağı kredi miktarı için ise aynı şartlar ile garantör sıfatıyla taraf ulmasına ve ilgili her türlü sözleşme ve sair evrakı imza, tebliğ ve tebellüğ etmeye ve ilgili yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleri ile şirketi bağlamaya, Michael A. O’Neill, Nusret Orhun Köstem, ve Çiğdem Güres Erden’den herhangi ikisinin birlikte yetkili kılınmasına ve bu konuyla ilgili her türlü işlemin yapılması maksadıyla gerekmesi halinde şirketimiz adına vekaletname çıkartması için yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17.03.2010
Ana Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

• Şirketimizin Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin ekli şekilde tadiline,
• Ekli Ana Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
• Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında  Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

31.03.2010
2010 Mali Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Şirketi Seçilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yayımlamış ulduğu standartlara göre hazırlanmış konsulide mali tablularının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2010 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Şirketimiz Denetim Komitesi Kararı doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu ularak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu firma ile bir Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmasına, Yönetim Kurulunca yapılan bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

01.04.2010
2009 Yılı Kar Dağıtımı Teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimizin Bilançosu ve gelir tablosu incelendiğinde, 2009 mali yılı net dönem karı 169.584.003,00-TL ulup dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 50.000.000,00-TL’nin ortaklara 26 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe ularak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

06.04.2010
Pay Sahiplerinin ve İmtiyazlı Pay Sahiplerinin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca;

A) Şirketimiz Pay Sahipleri’nin TTK’nın 368. maddesi uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Nisan 2010 tarihinde saat 14.00’de Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
28 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Yönetim Kurulu, Murakıplar ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen 2009 yılı raporlarının, Coca-Cula İçecek A.Ş. Etik Kod’unun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
• Şirket’in 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp tasdik edilmesi,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dulayı ibra edilmeleri,
• Murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
• 2009 yılı dönem karının dağıtılması hakkında karar verilmesi,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Yönetim Kurulu Üyesi John Paul Sechi’nin ve Gerard A. Reidy’nin 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ilişkin ücretlerinin tespiti,
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
• SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ulan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş ulduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
• Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

B) Şirketimiz (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin, TTK’nın 389. ve 391. maddeleri uyarınca ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 28.04.2010 tarihinde, saat 15.00’de (A) Grubu ve saat 15.30’da (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2010 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ
ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
• Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• Şirketimizin Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili ve bu tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un oylarına sunulması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
• Dilekler ve Kapanış.

C) Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli ularak vekaletname vermelerine,

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Coca-Cula İçecek Anonim Şirketi’nin 28 Nisan 2010 günü, saat 14:00’de Esenşehir Mah. Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında (- ve aynı günde, aynı adreste saat .............yapacağı ...... Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı’nda – Bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir ve her ortak elinde bulundurduğu imtiyazlı paylar için imtiyazlı grup özel toplantılarına ayrı ayrı atıf yapacaktır -) ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili ulmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

• Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

• Tertip ve Serisi : ………………………….
• Numarası : ………………………….
• Adet-Nominal Değeri : ………………………….
• Oyda İmtiyaz ulup ulmadığı : ………………………….
• Hamiline-Nama yazılı ulduğu : ………………………….

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI : ………………………….
ADRESİ : …………………………………………………

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) ularak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d)  şıkkı için açıklama yapılır.
mevcudun oybirliği ile karar verildi.