• Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
• Bölüm I: Pay Sahipleri
• Bölüm II: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
• Bölüm III: Menfaat Sahipleri
• Bölüm IV: Yönetim Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararları uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören bütün şirketler, işlemlerini, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürüttüklerini açıklamaya teşvik edilmektedir.

Halka açık bir şirket olmadan önce de kapsamlı bir kurumsal yönetim standartları sistemi uygulayan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ), bu yönetim kültürünü, SPK ilkelerine uyulması yönündeki talep ile daha da güçlendirmiştir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, CCİ, faaliyetlerini, yürürlükteki bütün mevzuata ve SPK tarafından hazırlanarak onaylanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürütmektedir:

• CCİ’nin Ana Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
• A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCİ Yönetim Kurulu’nun, 6’sı A Grubu pay sahiplerince, 3’ü B Grubu pay sahiplerince ve 1’i herhangi bir pay sahibi tarafından atanan 10 üyeden oluşmasıdır.
• CCİ’nin bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanmış şekilde bağımsız değillerdir; ancak The Coca-Cola Company tarafından atanmış olan Gerard A. Reidy’nin kendisini atayan pay sahibi ile halihazırda hiçbir bağı bulunmamaktadır. Gerard A. Reidy genel kabul görmüş standartlara göre bağımsızlık şartlarını taşımaktadır. CCİ, sözkonusu kurul üyesinin tarafsızlığının ve bağımsız yaklaşımının Şirketin yönetiminin geliştirilmesine ve güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğu kanaatini taşımaktadır.
• CCİ’nin Ana Sözleşmesinde, birikimli oy kullanma sistemi kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.
• CCİ’nin Ana Sözleşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesi yönünde talep hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. 
• CCİ Ana Sözleşmesi hisse bölünmesi, varlık kiralanması, satın alınması veya satılması gibi önemli kararların genel kurulda alınmasına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Yönetim Kurulumuz, bahsi geçen işlemlerin ancak Genel Kurul kararı ile yapılabilmesi durumunun rekabetçi piyasalarda gelişebilecek iş fırsatları karşısında Şirket faaliyetlerinde önemli gecikmelere yol açabileceği, hızlı karar verilmesi konusunda yönetimin hareket kabiliyetini kısıtlayacağı ve dolayısıyla hem Şirketimizi hem de ortaklarımızı zarara uğratabileceği düşüncesinde mutabık kalmıştır. Öte yandan Şirket’in bu tür işlemleri takip eden ilk Genel Kurul’da söz konusu işlemler hakkında tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

Ayrıca, Şirketimizde 30.12.2011 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Tebliğ’deki Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum düzeyini artırma çalışmaları sürmektedir.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

CCİ’de Şirket ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri yöneten ve doğrudan Mali İşler Direktörü’ne raporlama yapan bir Yatırımcı İlişkileri Departmanı bulunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Dr. Deniz Can Yücel
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90 216 528 4000
Faks: +90 216 365 8457
E-posta: deniz.yucel@cci.com.tr

Eser Taşcı
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 216 528 4480
Faks: +90 216 365 8457 
E-posta: eser.tasci@cci.com.tr

Nebahat Rodoplu
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tel: +90 216 528 3392
Faks: +90 216 365 8457               
E-posta: nebahat.rodoplu@cci.com.tr

Merih Ortabaş
Yatırımcı İlişkileri Analisti
Tel: +90 216 528 4717
Faks: +90 216 365 8457               
E-posta: merih.ortabas@cci.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yöneltilen sorular CCİ Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. CCİ Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 2011 yılı içinde 21 adet Yatırımcı Konferansı ve roadshowa katılmış, 17 adet telekonferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, şirket merkezinde veya yatırımcıların ofisinde olmak üzere 312 kurum ve fondan 438 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlemiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, CCİ’nin stratejik ve operasyonel performansıyla ilgili gelişmeleri paylaşmak ve bu konudaki bilgi taleplerini cevaplamak amacıyla düzenli aralıklarla analist ve yatırımcılarla toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar eşitlik ilkeleri çerçevesinde yapılmakta ve analist veya yatırımcılarla paylaşılan bütün bilgiler aynı zamanda CCİ’nin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

CCİ’nin Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara eşit davranılmasını gerektirmekte, aynı içeriğe sahip olan bilgilerin herkese doğru ve aynı anda ulaştırılmasını öngörmektedir. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmasına hiçbir zaman izin verilmemektedir.

Bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve basın yoluyla halka açıklanmaktadır. Pay sahiplerinin halka açık bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.11.5 uyarınca, halka yönelik bütün açıklamalar Şirketin internet sitesinde (www.cci.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca bütün açıklamalar Şirketin veritabanında kayıtlı olan kişilere e-posta ile gönderilmektedir. Bu veritabanı listesinde yer alabilmek için yerine getirilmesi gereken özel bir şart yoktur; yatırımcı, analist ve ilgili tarafların bu listeye girmeye yönelik bütün talepleri teşvik ve kabul edilmektedir.

CCİ’nin Ana Sözleşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesi yönünde talep hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. 

4. Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Nisan 2011 tarihinde, şirketin genel merkezinde, toplantıda hazır bulunan ve 25.437.078.200 adet payın 21.009.860.892,6 adedini elinde bulunduran pay sahiplerinin oluşturduğu %82,6’lık bir çoğunlukla yapılmıştır. CCİ’nin yerli ve yabancı pay sahipleri Genel Kurul’a bizzat ve vekaleten katılmışlardır. 7 Nisan 2011 tarihinde gönderilen davetiye ile pay sahiplerine toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7791 sayılı ve 11 Nisan 2011 tarihli nüshasında, Milliyet Gazetesi’nin 11 Nisan 2011 tarihli nüshasında ve ayrıca CCİ’nin internet sitesi www.cci.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı şirket internet sitesinde yayımlanmış, aynı zamanda Genel Kurul’a katılan ortaklarımıza basılı olarak da dağıtılmıştır.

Toplantıya medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi temsilcisi misafir olarak katılmıştır. Toplantının açılışında bir sunum ile katılımcılara 2010 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Gerçekleştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir.

Şirketimizin vergiden muaf vakıflara yaptığı 7.000.000.- TL tutarındaki bağışlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantısının tutanakları ve hazirun cetvelleri CCİ’nin internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.

Nama yazılı pay sahiplerinin hamillerinin Genel Kurula katılabilmek için Şirketin hisse defterine önceden kaydolmuş olmaları gereken bir süre mevcut değildir. İMKB’de işlem gören hisse sahipleri de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. blokaj kâğıdını ibraz ederek oylarını kullanabilmektedir.

CCİ Ana Sözleşmesi hisse bölünmesi, varlık kiralanması, satın alınması veya satılması gibi önemli kararların genel kurulda alınmasına ilişkin bir hüküm içermemektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin Ana Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır.  Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekalet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekaletnamenin şekli SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenerek ilan edilmektedir.

Halihazırda Şirketin Ana Sözleşmesinde birikimli oy kullanma sisteminin kullanılmasına izin veren bir hüküm mevcut değildir ve yönetimde azınlık payları temsil edilmemektedir.

Şirketimizin ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Genel bir kural olarak, yüksek miktarlarda nakit çıkışı gereken yatırım dönemleri haricinde, pay sahiplerine dağıtılabilir kârın %50’sine kadar temettü dağıtılması prensipte kabul edilmiştir. Genel ekonomik şartlarda ortaya çıkan olağanüstü gelişmelerin ve Şirketin uzun vadeli büyümesi için gerekli olan yatırım ve diğer finansman ihtiyaçlarının yol açabileceği özel durumlar haricinde, bu politikanın sürdürülmesi Şirketin temel hedeflerinden biridir.

Şirketimizin 27 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara istinaden, şirketimizin 2010 yılı dağıtılabilir karı üzerinden 70.000.000,00 TL, nakit temettü olarak 26 Mayıs 2011 tarihinden itibaren ortaklarımıza dağıtılmıştır.

Şirketimiz 2010 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,2751888 TL brüt (0,2751888 TL net), diğer hissedarlara ise 0,2751888 TL brüt (0,2339105 TL net) nakit temettü ödemesi yapılmıştır.

Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak ve yasal süre limitleri içerisinde yapılmaktadır. 2011 yılı içerisinde kar dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleşmiştir. Hiçbir pay grubuna kar dağıtımıyla ilgili herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

7. Payların Devri

A Grubu ve B Grubu Payların devrine ilişkin hükümler Şirketin Ana Sözleşmesinde yer almaktadır. Ancak Ana Sözleşme C Grubu Payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Ana sözleşme Şirketin www.cci.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

CCİ Bilgilendirme Politikası, bilginin bütün paydaşlara zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik ilkeleri içerisinde ulaştırılmasını öngörmektedir.

2. Yatırımcı İlişkileri Departmanı

Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmekte olan CCİ, pay sahipleri haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla yeterli sayıda personelden oluşan pay sahipleri ile ilişkiler birimini (yatırımcı ilişkileri) oluşturmuştur. 

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik prensiplerini esas almaktadır. Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek ve bilgi paylaşımında asimetriyi önleyecek şekilde, bilginin zamanında, doğru ve anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi yürütmektedir.

3. Kamuyu Aydınlatma

3.1. Genel Esaslar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı uyarınca gerekli olan bütün diğer konulara ek olarak şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gerçekleşmeler hakkındaki bilgiler kamuya derhal açıklanmaktadır. Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. CCİ kamuya yönelik açıklamaları SPK’nın ve İMKB’nin mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaktadır.
Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır. Birimin analist ve yatırımcılar ile tüm yazışmaları kayıt altında tutulmaktadır.
Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumda, Murahhas Aza, Mali İşler Direktörü, Hukuk Direktörü, Dış İlişkiler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü’nden oluşan bir çalışma grubu, konuyu Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde inceleyerek gereğini yapmaktadır. İlk kez açıklanacak olan her türlü bilgi, bu çalışma grubunun onayından geçmek zorundadır.
Şirketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan tüm değişikliklere ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. Yönetim Kurulu anılan hususları görüşerek onaylamakta ve bu politika Genel Kurul’un bilgisine sunulmakta ve kamuya açıklanmaktadır. İşbu bilgilendirme politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Departmanı sorumludur.
Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

3.2. Kamuyu Aydınlatma Araçları

CCİ, üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Finansalların açıklanmasını izleyen iş günü telekonferans/webcasting düzenlenmektedir. Bu sayede katılımcılara şirketin açıklanan sonuçlarını değerlendirmeleri ve sorularını hazırlamaları için gereken fırsat verilmiş olmaktadır. Yönetim belirli aralıklarla, operasyonel sonuçlar hakkında bilgi vermek ve soruları cevaplamak amacıyla analist toplantıları düzenlemektedir.
Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu hazırlamaktadır. Şirket sözcüleri yıllık bazda tahmin vermeye ve bu tahminleri çeyreksel bazda gözden geçirmeye gayret eder.
Üst yönetim ve yatırımcı ilişkileri, ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcı konferanslarına katılmakta ve yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla birebir toplantılar yapmaktadırlar. Bilginin asimetrik dağılımını engellemek için bu toplantılarda kullanılan sunumlar şirketin internet sitesine eklenmektedir.
Geleneksel bilgi aktarım kanallarına ek olarak,  kamuya yönelik açıklamalarda diğer iletişim araçları da kullanılmaktadır. Bu çerçevede, İMKB’ye yapılan özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yayımlanmakta ve iletişim bilgilerini Şirketimize vermiş olan kontak listemizde bulunan kişilere doğrudan e-posta ile gönderilmektedir.
CCİ’nin www.cci.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. İnternet sitesinin içeriğinin güncellenmesinden Dış İlişkiler departmanı ile birlikte Yatırımcı İlişkileri departmanı sorumludur. İnternet sitesinde, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri, Bölüm II, 1.11.5 Maddesi’nde yer alan tüm bilgiler Kurumsal, Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları, Basın İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlıkları altında yer almaktadır.

İnternet sitesi herkese açıktır ve herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri gizli tutulur. İş Sistem Grubu tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm olası tedbirler alınmıştır. CCİ internet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.
Yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlanmakta ve dağıtım listemizdeki kişilere e-posta ile gönderilmektedir. Dağıtım listesinde yer almak için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Şirket olağan genel kurul toplantıları için mevzuata ek olarak, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve CCİ Bilgilendirme Politikası’yla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından bir bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır.
Yine SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda şirket internet sitesinde “Kar Dağıtım Politikası”na ve “Etik Kurallar”a yer verilmektedir.
CCİ yatırımcılar dışındaki paydaşlarıyla ilişkilerini tedarikçi politikası, insan kaynakları politikası, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi gibi diğer iletişim politikaları ile sürdürmektedir. Bu politika ve stratejilerin uygulanmasından sırasıyla Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler departmanları sorumludur.
CCİ’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu şirket internet sitesinde yayımlanmakta olup rapor periyodik olarak güncellenmektedir.

3.3. Basın Yolu ile Bilgilendirme ve Basında Yer Alan Haberlerin Takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında İMKB’ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilinir. Basında yayımlanmış olan her açıklamanın bir kopyası da Şirketin internet sitesine konulmaktadır. Basından gelen bilgi talepleri, Şirketin Dış İlişkiler birimi tarafından toplanıp “CCİ Kamuyu Aydınlatma ve İletişim Protokolü” ve “CCİ Bilgilendirme Politikası”na uygun olarak içsel bir şekilde değerlendirilmekte ve buna göre cevaplanmaktadır.
Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan tüm haber ve söylentiler medya izleme şirketleri tarafından takip edilmekte ve şirket üst yöneticilerine ek olarak ilgili şirket çalışanlarına da günlük olarak raporlanmaktadır. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir haber yayımlanırsa, Dış İlişkiler ve Yatırımcı İlişkileri birimleri tarafından durum değerlendirilir,  İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin CCİ Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Şirket Sözcüleri

İdari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Murahhas Aza, Mali İşler Direktörü, İç Denetim Direktörü, Bölge Başkanları ve direktörlerin yer aldığı CCİ üst yönetimidir. Bu kişiler aynı zamanda “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde yer almaktadırlar.

Basın dahil bütün bilgilendirme kanallarında ve pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle yapılan bütün toplantılarda Şirketin sözcülüğünü, yalnızca Murahhas Aza, Mali İşler Direktörü, Dış İlişkiler Direktörü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürü veya Murahhas Aza’nın tayin ettiği başka bir temsilci yapmaktadır.

5. İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde bulunanların bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik şekilde hazırlanmış olan mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır. “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından güncellenmekte ve ara dönemler de dahil olmak üzere şirketin faaliyet raporlarında yayımlanmaktadır.
CCİ, açıklanıncaya kadar içsel bilginin gizliliğinin korunması için CCİ Yetki Çizelgesi (Charter of Authority)” ve “CCİ Bilgi Koruma Politikası” doğrultusunda tüm gerekli önlemleri alır.
Şirket sözcüsü konumunda bulunan kişiler her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan zamanda “Sessiz Dönem” uygulamasına uymakla yükümlüdürler. Sessiz dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili sessiz dönem, mali tablolar açıklanmadan en az 4 hafta önce kesinleştirilip Yatırımcı Takvimi aracılığıyla duyurulur.
Sessiz dönem boyunca CCİ şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte, Sessiz dönem, şirket hakkında kamuya açıklamaya yetkili kişilerin, konferans, panel vb. etkinliklere katılımlarına ve konuşma yapmalarına engel değildir.

6. Yürürlük

Bu Bilgilendirme Politikası CCİ’nin 27.03.2009 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında kabul edilerek 30.03.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve derhal yürürlüğe konmuştur.

9. Özel Durum Açıklamaları

Her çeyrekte finansal raporla birlikte sunulan bilgilendirme notlarına ilaveten, SPK mevzuatı doğrultusunda 2011 yılında aşağıda belirtilen konu ve tarihlerde toplam 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır:

Dönem içinde yapılan özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

4 Mart 2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza göre, son yıllardaki sınırlı işlem hacmi nedeniyle Şirket’in Global Depo Sertifikalarının Londra Borsası’ndaki kotasyonuna son verilmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

CCİ’nin kurumsal internet sitesi www.cci.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmış olan şartlara uygundur. Internet sitesinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II Madde 1.11.5 uyarınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadır.

Dönem içerisinde internet sitemiz tamamıyla yenilenerek hem içerik olarak genişletilmiş hem de daha kullanıcı bir hale getirilmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde %1’in üstünde ortaklığı bulunan gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri:

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda 01.05.2009 tarihinde CCİ bünyesinde yeni bir İçsel Bilgiye Ulaşanlar Listesi oluşturulmuş ve bu kişilere yükümlülükleri yazılı olarak imza karşılığı bildirilmiştir.

Tüm CCİ çalışanlarını bu önemli konu hakkında bilgilendirmek ve yönetsel disiplinin bir unsuru haline getirmek için “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti” konusu internet sitemizde de yayımlanmakta olan “CCİ Etik Kodu”nun bir bölümü haline getirilmiştir.

Yine bu kapsamda şirketimizde içsel bilgiye erişimi olan ve şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince listelenerek takibi yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yasal Denetçiler ile Çalışanlar için bir “Yasak Dönem” uygulaması yönetim kurulu kararına bağlanarak 30.06.2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe konmuştur. Buna göre içsel bilgiye erişimi olan çalışanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile yasal denetçiler, ara dönemlerde mali tabloların kamuya duyurulmasından önce 3 hafta, yıllık mali tabloların kamuya duyurulmasından önce ise 4 hafta boyunca ilgili oldukları halka açık şirketin hisselerini alıp satamayacaklardır.

CCİ Bilgilendirme Politikası doğrultusunda uygulanmakta olan Sessiz Dönem uygulamasının ve CCİ Etik Kodlarının bir parçası haline getirilmiş olan Yasak Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri www.cci.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki Takvim bölümünde yayımlanmaktadır.

12.04.2012 tarihi itibarıyla CCİ İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi’nde yer alan kişilerin adları şu şekildedir:

İçsel bilgiye ulaşanlar listesi her çeyrekte ara dönem faaliyet raporlarında da yayımlanmaktadır.

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin önemli politikalarından biri, çalışanlarla ve diğer menfaat sahipleriyle ilgili her türlü soruna zamanında ve uygun çözüm bulmaktır. CCİ, ilgili konularda çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer menfaat sahiplerini çeşitli yöntemler kullanarak bilgilendirmektedir.

The Coca-Cola İletişim Hattı (0800 261 19 20) tüm tüketicilere açıktır. Tüketiciler, müşteriler ve pay sahipleri www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizde yer alan haberleşme formlarını kullanarak da bize ulaşabilmektedirler.

Distribütörlerle ve diğer müşterilerle bilgi alışverişi, düzenli aralıklarla yapılan bayi toplantılarının yanı sıra çeşitli bölgelerde sorumlu personelin düzenlediği saha toplantılarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca müşteriler ve tedarikçiler, görüşlerini, Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle iletmektedirler.

Gerek satın alınan malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla, gerekse sektördeki diğer gelişmelerle ve ortaklaşa yürütülen projeler çerçevesinde yapılan pilot faaliyetlerle ilgili olarak tedarikçilerle toplantılar yapılmaktadır.

Müşterilerimizle aramızda kurmuş olduğumuz geniş bilgilendirme ağı sayesinde, gerçek-zamanlı bilgi alışverişinde bulunabilmekteyiz. Internetteki e-satış sistemi aracılığıyla uygulamaya konulan değişiklikler müşterilerimize derhal bildirilmekte, gerekli olduğu durumlarda eğitim verilmekte ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Faaliyetlerimiz nedeniyle etkilediğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kişi, grup ya da kuruluşların tümü paydaşlarımızdır. Görüş ve değerlendirmeleri bizim için değer ifade eden tüm paydaşlarımızın yanı sıra öncelikli paydaşlarımız ve diyalog platform ve hedeflerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

CCİ insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, CCİ’nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

• Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi
• Lider kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeteneklerin şirkete kazandırılması ve geliştirilmesi
• Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi
• Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi

CCİ olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi,  eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın en önemli bireysel hedefleri içinde yer almaktadır.

Gelişim ve üstün performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır.

CCİ olarak, başarı odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı kişileri aramıza katmayı ve çalışanlarımızı bu yönde geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Sürekli gelişim ve üstün performans için çalışanlar gözünde açık, adil, duyarlı, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu amaçla, tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri tüm çalışanlarımıza açık bir platformda yayımlanmakta, şirket içi açık pozisyonlar çalışanlara duyurulmakta, düzenli olarak gerçekleştirilen iç müşteri memnuniyeti veya çalışan bağlılığı anketleri ile çalışan görüş ve önerileri düzenli olarak toplanmakta, tüm çalışanlarımız e-öğrenme platformuna erişerek gelişim alanlarına göre eğitimleri alabilmekte,  açık kapı toplantıları ve insan kaynakları bilgilendirme toplantıları gibi uygulamalarla çalışan ve yönetim ekibi arasındaki iletişim sağlanmaktadır.

Çalışanlara, aşağıdaki komitelerde üye olmak suretiyle, temsil edilme olanağı sağlanmaktadır:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda, iş ortamındaki riskleri değerlendirmek, CCİ iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulandığını takip etmek, çalışanlara bu konuda yol göstermek ve yönetmeliklerin bu konuda öngördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirmektir. Çalışanlar bir sendika temsilcisi (ilgili tesis sendikaya üye ise), ustabaşı pozisyonundaki bir temsilci ya da bir İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu tarafından temsil edilmektedirler. Çalışan temsilcileri, işyerindeki sağlık ve emniyet kontrollerine katılmakta, kontrolleri takip etmekte, önlem talebinde ve önerilerde bulunmakta, işçileri özellikle sağlık ve emniyet olmak üzere benzeri konularda temsil etmektedirler. Çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımı, bir “İş Güvenliği Kültürü” oluşturmak ve sürdürmek üzere en üst düzeyde teşvik edilmektedir.

• Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesi: Çalışanların, Şirket doktorunun beslenme önerisine göre, yemek servisinin kalitesini artırma ve günlük menü seçimi konusundaki görüşlerini almak üzere kurulmuştur. Çalışanlar, bir İnsan Kaynakları veya İdari İşler Sorumlusu tarafından ya da ilgili tesis sendikaya üye ise sendika temsilcisi tarafından temsil edilmektedirler.

• Yıllık İzin Komitesi:  Çalışanların izinlerini İş Kanunu’na uygun olarak planlamak amacıyla kurulmuştur. Bu komite, yıllık izinlerin planlandığı şekilde kullanımının takibini ve kontrolünü de yapmaktadır. Bu komite bir başkandan ve iki üyeden oluşmaktadır. Başkan işvereni temsil etmekte ve üyeler çalışanlar tarafından seçilmektedirler. Sendikaya üye olan tesislerde, sendika temsilcisi de bu komitenin üyeleri arasındadır.

• Disiplin Kurulu: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlar için ilgili işyerlerinde sözleşme doğrultusunda oluşturulmuş Disiplin Kurulları mevcuttur. Bu kurul biri başkan olmak üzere 3 işveren ve 2 sendika temsilcisinden oluşur. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenmiş yasak hareketlere ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek üzere toplanır.

  Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışındaki tüm çalışanlar için Kademeli Disiplin Prosedürü doğrultusunda oluşturulmuş Merkezi Disiplin Kurulu mevcuttur. Toplam 4 kişiden oluşan bu kurulun Başkanlığını İK Direktörü yapmaktadır. Hukuk Direktörü ve 2 Fonksiyon Direktörünün katılımı ile Kademeli Disiplin Prosedürü kapsamında disiplin cezasına konu olabilecek eylemlere ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek üzere toplanır. Alınan kararlar Türkiye Bölge Başkanı tarafından onaylanır.

• Kaza Değerlendirme Komitesi: Şirket aracıyla trafik kazasına karışan bir çalışanın sorumluluğunu değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Komite İK departmanı temsilcileri, çalışanın mevcut üstü ve Teknik Servis şefinden oluşmaktadır. Komite durumu değerlendirir ve Araç Kaza Politikasında yer alan şartların uygulanma kararını verir.

Yukarıda açıklanmış olan komitelere ek olarak, sendikaya üye olan her tesiste, yetkili sendika temsilcileri iş barışının sürekliliği için İş Mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmakta ve bu doğrultuda aşağıdaki sorumlulukları üstlenmektedirler:

• İşyerinde işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma uyumunu korumak ve geliştirmek;

• İşçilerin talep ve şikayetlerini dinlemek,  bu talep ve şikayetlere ilişkin işverenle işbirliği içinde çözüm üretmek;

• İşçilerin haklarını ve çıkarlarını korumak;
• Toplu İş Sözleşmesinde açıklanmış olan çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak;
• İlgili mevzuatın kendisine yüklediği bütün diğer sorumlulukları yerine getirmek.

Çalışanlar bugüne kadar işyerinde ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayette bulunmamışlardır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerin memnuniyet düzeyi, yılda iki kere yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketleriyle bölge çapında ölçülmektedir. Bu anketlerden elde edilen sonuçlara göre hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik faaliyetler planlanarak uygulanmaktadır.

The Coca-Cola İletişim Hattı aracılığıyla, tüketicilerin veya müşterilerin şikayetlerine, ilgili birimlerdeki yetkili personel tarafından bu amaçla belirlenmiş olan süreler içerisinde cevap verilmektedir.

Tedarikçilerin kalite, servis ve teslimat konusundaki performansı belirli aralıklarla takip edilmekte ve ilgili standarda göre değerlendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki sosyal, çevresel ve ekonomik etki ve faaliyetlerini uluslararası raporlama standartlarında hazırladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ile ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde paylaşmaktadır. (Şirketin detaylı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları’na www.cci.com.tr adresinden ulaşılabilir.)

Şirket, The Coca-Cola Company ile birlikte çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Coca-Cola Sistemi, Şirketin faaliyette bulunduğu ülkelerin halkının kültürel ve sosyal gelişimine, özellikle yaşam şartlarına ve kalitesine katkıda bulunan projeleri geliştirmekte ve desteklemektedir.

Şirket ana sözleşmemizde belirlendiği gibi vergi öncesi karımızın bir kısmını Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na aktarmaktayız. 25 yıl önce kurulan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, toplumsal sağlık ve eğitimle ilgili alanlara yatırım yapan, hastane, sağlık merkezleri, okullar, öğrenci yurtları ve spor kompleksleri gibi 40’dan fazla projeyi tamamlamış bir kurumdur.

Şirkete, çevreye zarar verdiği iddiasıyla sonuçlanmış herhangi bir dava mevcut değildir.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket, Genel Kurulda seçilmiş on üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

CCİ’nin Yönetim Kurulu, 6’sı A Grubu pay sahiplerince, 3’ü B Grubu pay sahiplerince ve biri herhangi bir pay sahibi tarafından atanan 10 Üyeden oluşmaktadır. CCİ’nin Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanmış olan anlamda bağımsız değillerdir; ancak The Coca-Cola Company tarafından atanmış olan Gerard A. Reidy’nin kendisini atayan Pay sahibiyle halihazırda hiçbir bağı bulunmamaktadır ve bu Üye, genel kabul görmüş prensiplere gore bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Sn. Michael A. O’Neill görevine İcracı olmayan üye olarak devam etmektedir. Sn. S. Metin Ecevit’in istifası 1 Ocak 2012 tarihinde, Sn. John M. Guarino’nun istifası ise 2 Ocak 2012 tarihinde kabul edilmiştir. Sn. Damian Paul Gammell 1 Ocak 2012, Kevin Andrew Warren ise 2 Ocak 2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanmışlardır.

Yukarıda anılan değişiklikler sonrasında Şirketin Yönetim Kurulu aşağıda yer alan isimlerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu üyeleri 27.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda 1 yıllığına seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK’nın 334. ve 335. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

CCİ, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyetlerinin, gerek Şirketin faaliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekse daha profesyonel bir yönetim yaklaşımının geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünmektedir.  Bu amaçla, Şirketin Yönetim Kuruluna danışman olarak profesyonel ve bağımsız kişiler de dahil edilmiştir.

Şirketçe, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kuruluna seçilecek olan yeni üyelerde aranan asgari vasıflar, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV, 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 sayılı maddelerinde açıklanmış olan özelliklere uygundur.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aranan asgari vasıflar, Ana Sözleşmede düzenlenmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin iştigal mevzuunu düzenleyen mevzuat hakkında temel bilgilere sahip olan, şirket yönetiminde deneyimli, mali tabloları ve raporları yorumlayabilecek ve tercihen üniversite mezunu olan kişiler arasından seçilmektedir.  Kurumsal Yönetim Komitesi yeni Yönetim Kurulu üyeleri için oryantasyon programı düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa özgeçmişlerine Şirketin internet sitesinden ve faaliyet raporunun ilgili bölümlerinden ulaşılabilir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin 2010 yılında yapılan 10 yıllık Stratejik Planlama çalışması doğrultusunda güncellediği vizyon, misyon ve değerleri şu şekildedir:

Vizyonumuz:

Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan örnek bir içecek şirketi olmak

Misyonumuz:

Tüketicilerinin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve karlı bir şirket olmak

Değerlerimiz:

Tutku:  Yaptığımız her işe aklımızı ve yüreğimizi koyarız
Hesap Verebilirlik: Büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket eder ve hesap verebiliriz
Doğruluk: Etik değerlere bağlı, açık ve dürüstüz; birbirimize güvenir ve saygı duyarız
Takım Çalışması: Ortak başarımız için birlikte çalışırız

Stratejimiz:

• Uzun vadeli, sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlamak
• Rekabetçi pozisyonumuzu en iyi uygulamaları kullanarak geliştirmek
• Becerilerimizi tüm operasyonlarımızda kullanmak
• Yeni pazarlara girmek

Şirketin vizyonuna ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık Stratejik Faaliyet Planları kapsamında belirlenmektedir. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

CCİ'de, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan İç Denetim Departmanı, konularında uzman profesyoneller tarafından yönetilmekte olup Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne doğrudan rapor etmektedir.

CCİ Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde, şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskleri ve bu riskleri kontrol altına almaya yönelik kurulan iç kontrol sistemini değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını, Denetim Komitesine sunulmak üzere, İç Denetim Direktörü ile paylaşmaktadır.

İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Yönetimi’ne raporlamaktadır:

• Finansal ve Operasyonel Bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği
• Operasyonların etkinliği ve verimliliği
• Şirket varlıklarının korunması
• Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin adil ve makul olduğu tespit edilmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri ve sorumlulukları Ana Sözleşmede açıkça belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, Ana Sözleşmede açıkça belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır.  Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Mali İşler Direktörüne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarının tarihleri yılbaşında saptanır ve üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir. 

Yönetim Kurulu yılda yaklaşık beş kez olağan toplantı yapmaktadır, ancak bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü durumların ortaya çıkması üzerine ve gündemdeki önemli konularla ilgili olarak karar almak üzere de toplanabilir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce diğer bütün kurul üyelerine ihbarda bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Bu toplantılara ilişkin davetiyelerin faks ile gönderilmesi, arkasından davetiyenin aslı, yazılı alındı makbuzu karşılığında kurye ile ya da taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Kurul Üyeleri davetiye alma haklarından yazılı olarak feragat edebilirler. Kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Kurulun karar nisabının sağlandığı bir olağan toplantıda karar verebileceği Türkiye içindeki veya dışındaki başka bir yerde düzenlenir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 330/2 sayılı Maddesine uygun olarak bir toplantı yapmaksızın karar alabilir. Şirketin Ana Sözleşmesinde belirtilmiş olan toplantı ve karar nisabı bu kararlar için de geçerli olacaktır. 2011 yılında 5 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu Şirketin Hukuk Direktörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilmektedir.  Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV Madde 2.17.4 hükmü uyarınca, Üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılması sağlanmaktadır. Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır niteliğinde olan bilgiler kamuya açıklanmaz. Ancak karara bağlanan bütün önemli konular bir özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Kurul Üyelerinin toplantılarda bizzat hazır bulunmaları zorunludur. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen Üyelerin görüşleri diğer Üyelere bildirilir. 

Kurul Üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

CCİ Yönetim Kurulu periyodik olarak kendi performansını değerlendirmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu’nun özdeğerlendirme çalışması yılda bir defa Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performansını yansıtacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda özdeğerlendirme çalışması, gelişen ve değişen küresel iş koşulları çerçevesinde CCİ Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu tespit doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması için kullanılmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Kurul Üyelerine, benzeri veya farklı alanlarda faaliyet gösteren ve Şirketimiz ile yönetim veya sermaye ortaklığı içerisinde olan diğer Grup şirketlerinde görev alma serbestisi tanınmıştır. Şirketle işlem yapma ya da Şirketle rekabet etme konusunda üyelere getirilen sınırlamalar, üyelerin görevde bulundukları dönem içerisinde usulünce uygulanmaktadır. CCİ’nin Kurul Üyeleri bireysel olarak Şirketle hiçbir anlaşma yapmamış ya da Şirketle rekabet etmeye dönük olan hiçbir işleme taraf olmamışlardır. 

25. Etik Kurallar

CCİ’nin en değerli varlığı "Coca-Cola" markası ve bu markayı yaratan çalışanlarıdır. Bu marka, dürüstlüğe ve güvenilirliğe bağlı saygınlık gibi en önemli nitelikleri temsil etmektedir. Bu saygınlık, ortak değerlerden ve özellikle Şirketin faaliyetlerini mümkün olan en iyi şekilde sürdürme konusundaki titizlikten kaynaklanmaktadır.

CCİ’nin internet sitesinde yer alan İş Etiği Kodu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, CCİ’nin faaliyette bulunduğu her yerde korumayı amaçladığı değerleri ve Şirketin halka ve çalışanlarına karşı taşıdığı sorumlulukları açıklamaktadır.  İkinci bölüm, çalışanların Şirkete karşı taşıdığı sorumlulukları içermektedir. İş Etiği Kodu, Şirketimiz ve iştirakleri de dahil bütün Yönetim Kurulu Üyelerini ve çalışanlarını kapsamaktadır. İş Etiği Kodu, her yeni çalışana alıştırma programı sırasında açıklanmaktadır ve her çalışanla yapılan iş akdinin ayrılmaz bir unsurudur. CCİ İş Etiği Kodu’nu iki yılda bir gözden geçirmektedir ve uygun dokümantasyon ile çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

CCİ Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren iki komite bulunmaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 21 Temmuz 2004 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu’un 4 Mart 2011 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi M. Hurşit Zorlu, Denetim Komitesi üyeliklerine ise Dr. M. Cem Kozlu ve Ahmet Boyacıoğlu tayin edilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

CCİ’nin 31 Temmuz 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinden bir “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2011 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına Dr. Yılmaz Argüden, üyeliklere ise Gerard A. Reidy ve M. Hurşit Zorlu getirilmişlerdir.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar

27 Nisan 2011 tarihli CCİ Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevi için Gerard A. Reidy’ye 1 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 dönemine ilişkin yıllık toplam net 57.000 ABD doları ücretin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre belirlenmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri Yönetici Sorumluluk Sigortasına sahiptirler.

CCİ, herhangi bir Kurul Üyesine borç veya kredi vermemiştir ya da bir üçüncü şahıs aracılığıyla kişisel borç verdiği bir kişi ve üçüncü şahsın menfaatine olmak üzere verdiği, tazminat gibi herhangi bir teminat veya garanti mevcut değildir.